Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi A.S. (CFTC) telah memfailkan tuntutan terhadap seorang lelaki yang berpangkalan di New York dan syarikatnya kerana didakwa menjalankan skema Ponzi berasaskan bitcoin

Nicholas Gelfman dan firmanya, Gelfman Blueprint Inc (GBI), dituduh mendapatkan lebih dari $ 600,000 dari 80 orang antara Januari 2014 dan sekitar Januari 2016.

Menurut CFTC, dana itu diambil dari pelanggan di bawah dalih menaja algoritma perdagangan bitcoin frekuensi tinggi yang dipanggil "Jigsaw." Dokumen undang-undang menyatakan bahawa GBI secara palsu mendakwa, melalui pelaburan mereka, para pelanggan dapat menikmati kenaikan bulanan 7-9 persen dalam bitcoin.

Bagaimanapun, CFTC meringkaskan bahawa:

"Malah, strategi itu palsu, laporan prestasi yang kononnya palsu, dan – seperti dalam semua skema Ponzi – pembayaran keuntungan yang seharusnya kepada pelanggan GBI dalam kenyataannya terdiri daripada dana yang disalahgunakan oleh pelanggan lain. "

Walaupun GBI dilaporkan mengiklankan dirinya sebagai "bursa mata wang terbesar dan paling canggih di dunia," alamat bitcoin syarikat itu didakwa menunjukkan "tidak ada aktiviti perdagangan bitcoin sama sekali selepas awal Julai 2015, dan baki bitcoin bermula pada awal Ogos 2015. "

Gelfman didakwa cuba menyembunyikan skema Ponzi dengan mendakwa syarikat itu telah digodam, dan semua dana pelanggan telah dicuri hasilnya

Bercakap dalam pelepasan di laman web agensi, James McDonald, Pengarah Penguatkuasaan CFTC, menyatakan bahawa, sebagai sebahagian daripada komitmennya terhadap inovasi fintech, pengawas mesti memberi perhatian dengan teliti terhadap penipu yang menyalahgunakan bitcoin.

McDonald berkata mengenai kes GBI: "Seperti yang dikatakan, para terdakwa di sini memakan pelanggan yang berminat dalam mata wang maya, menjanjikan mereka peluang untuk melabur dalam bitcoin ketika sebenarnya mereka hanya membeli skema Ponzi para defendan."

Beliau menambah bahawa CFTC akan terus "bekerja keras untuk mengenal pasti dan membuang pelaku buruk dari pasaran-pasaran ini."

Lady Justice imej melalui Shutterstock


                     Pemimpin dalam berita blockchain, CoinDesk adalah saluran media bebas yang berusaha untuk standard kewartawanan tertinggi dan mematuhi dasar editorial yang ketat . Telah berbuka berita atau hujah cerita untuk dihantar kepada wartawan kami? Hubungi kami di [email protected] .
                                            

                

                                                    


Artikel teresebut dipapar and diterjema dari petikan sini.