Peraturan
              

Pada minggu ini, agensi Keselamatan Dalam Negeri (ICE) Penguatkuasa Imigresen dan Kastam AS mendedahkan bahawa ia mengenakan caj dua orang saudara Kanada dan syarikat Payza dengan penghantaran wang haram dan caj pengubahan wang haram yang ditransfer ke transaksi cryptocurrency.

Juga baca: [[19909005] Pengirim Wang Diperlukan untuk Mendaftar Dengan Agensi Persekutuan dan Negeri AS

 ICE Agensi Membayar Payza dan Dua Warga Kanada Dengan Pengubahan Wang Haram Menurut kenyataan akhbar yang dibebaskan oleh ICE dua saudara Kanada dan firma, Payza, menghadapi masalah undang-undang untuk perkhidmatan wang tanpa izin dan dakwaan pencucian wang. Firma Payza adalah pemproses pembayaran yang menggunakan bitcoin dan mata wang lain untuk operasi penyelesaian harian. Payza didakwa memproses lebih dari $ 250 juta hasil yang berpunca daripada skim Ponzi, dan aktiviti jenayah yang lain. Pengumuman ICE didedahkan oleh Peguam A.S. Jessie K. Liu dan agen khusus ICE Patrick J. Lechleitner. Kedua-dua lelaki yang menghadapi tuduhan bersama Payza adalah dua orang Montreal, penduduk Québec Firoz Patel (43) dan Ferhan Patel (37).

"Penangkapan dan dakwaan, dalam kes ini, menunjukkan bahawa kita akan menguatkan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi pengguna Amerika," jelas Peguam A.S. Liu.

Perniagaan pemancar wang dikehendaki berdaftar secara federally dan dilesenkan di kebanyakan negeri dan bidang kuasa, termasuk Daerah Columbia. Pengguna perlu berhati-hati dengan mereka yang tidak mematuhi undang-undang ini kerana mereka boleh bertindak sebagai penutup untuk kegiatan haram yang lain.

 ICE Agency Charges Payza and Two Brothers With Money Laundering

Stem Transmissions Stem from 2012 Until Now

Saudara-saudara Patel menghadapi tuduhan konspirasi yang terdiri daripada operasi perniagaan yang menghantar wang yang tidak berlesen dan melanggar keperluan program anti pengubahan wang haram. Jika sabit kesalahan, setiap saudara menghadapi hukuman maksimum lebih daripada 25 tahun. Payza dan syarikat induknya MH Pillars Ltd. sedang dituduh dengan satu penghitungan penghantaran wang haram.

Dakwaan mendakwa bahawa saudara-saudara dan Payza telah mengambil bahagian dalam kegiatan jenayah dari bulan Mac 2012 hingga sekarang. Agensi ICE menegaskan bahawa saudara-saudara melalui perkhidmatan Payza dengan sengaja menularkan dana yang terikat dengan kegiatan yang tidak sah.

Kedua-dua Bruder Berlanjut Kegiatan Haram Walaupun Selepas Berhenti dan Surat Desist

"Walaupun menerima surat berhenti dan menghilang dari berbagai negara, dan menjadi yang diberitahu oleh seorang perunding yang menjalankan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen yang diperlukan adalah jenayah, Firoz dan Ferhan Patel meneruskan aktiviti haram mereka, dakwaan itu mendakwa, "butir-butir ICE dalam siaran akhbar.

Dakwaan mendakwa bahawa Patels, bersama dengan pencadangan yang lain, bertanggungjawab untuk menghantar lebih dari $ 250 juta di seluruh Amerika Syarikat dan di tempat lain.

Laporan ICE mengatakan pelanggan Payza mengambil bahagian dalam pelbagai jenis skim piramid dan mendakwa Patels membuka akaun bank di Amerika Syarikat dan mencuci mereka Penerimaan haram melalui akaun tersebut. Agensi penguatkuasaan undang-undang telah merampas harta dan dana yang terikat dengan caj ini. ICE telah merampas $ 10Mn USD dan menyatakan siasatan masih dijalankan. Kasus saudara-saudara Patel mengikuti pertuduhan lain terhadap orang Amerika untuk penghantaran wang haram dan jenayah pengubahan wang haram.

Apa pendapat anda tentang laporan ICE yang mengenakan bayaran Payza dan dua orang saudara dengan pengubahan wang haram dan penghantaran wang haram? Marilah kita tahu di dalam komen di bawah.


Imej melalui Shutterstock, Payza, dan Pixabay.


Di Bitcoin.com terdapat sekumpulan perkhidmatan membantu percuma. Sebagai contoh, lihat halaman Alat kami!


Artikel teresebut dipapar and diterjema dari petikan sini.